亚太警务报道｜泰国曼谷女会计涉假卖手机诈骗 两个月狂卷1500万泰铢终落网

亚太警务报道 泰国曼谷报道 记者 徐子沫

3月29日，泰国曼谷邦邦区警方开展专项抓捕行动，成功抓获一名涉嫌参与网络售机诈骗案的28岁女会计。经查，该女子出借个人账户供诈骗团伙使用，其账户在短短两个月内，涉案交易额高达1500万泰铢，目前嫌疑人已被控制，相关案件仍在进一步侦办中，此案凸显泰国网络诈骗的隐蔽性及蔓延态势。

记者从曼谷邦邦区警方通报中了解到，此次抓获的28岁女会计，本身从事会计相关工作，却因贪图利益，在明知他人利用自己的银行账户实施网络犯罪的情况下，仍将账户出借使用，最终因涉嫌协助网络诈骗被警方追责。警方表示，该女子的账户是涉案诈骗团伙接收受害者钱款的核心渠道之一，其行为已构成违法，需承担相应的法律责任。

经警方深入调查，该涉案诈骗团伙采用“假卖手机、真诈骗”的模式，精心搭建虚假Facebook页面，冒充泰国正规电子公司及百货商店，以远低于市场价格的手机为诱饵，吸引消费者关注。为博取受害者信任，团伙还专门安排“虚假顾客”在页面刷好评、晒“收货”截图，营造正规经营的假象，诱导受害者主动联系并转账购手机。

记者了解到，该诈骗团伙的作案流程极具迷惑性，受害者看到低价手机信息并与团伙沟通后，会被要求通过银行转账的方式支付货款，且团伙会以“限时优惠”“库存紧张”为由，催促受害者尽快转账。一旦受害者完成转款，不仅无法收到任何手机商品，还会被诈骗团伙立刻拉黑，微信、Facebook等联系方式全部失效，无法再与团伙取得联系，维权无门。

警方核查发现，28岁女会计的银行账户，专门用于接收来自泰国全国各地受害者的小额转账，这些转账款项到账后，会被迅速拆分，转移至诈骗团伙的其他关联账户，实现资金快速洗白。值得注意的是，部分收款关联账户位于泰国邻国边境地区，疑似存在境外犯罪网络关联，不排除该诈骗团伙涉及跨境作案，这与泰国近年来部分网络诈骗团伙“境内作案、境外洗钱”的模式高度一致。

据悉，泰国近年来网络诈骗案件频发，尤其是社交平台诈骗呈上升趋势，类似“假卖商品”的诈骗模式十分常见，诈骗分子多利用Facebook、Line等社交平台发布虚假信息，以低价商品为诱饵，针对普通民众实施精准诈骗。此次涉案的1500万泰铢，均来自全国各地的受害者，单起诈骗金额从几千泰铢到几万泰铢不等，累计受害人数正在进一步统计中。

记者梳理相关信息发现，此类网络诈骗案件的侦破存在一定难度，一方面，诈骗团伙的虚假页面隐蔽性强，可随时注销、更换，难以追踪；另一方面，资金流转速度快、路径复杂，部分资金流向境外，给追缴工作带来极大挑战。此次警方能够成功抓获女会计，得益于前期对涉案资金流向的精准追踪，也是曼谷警方打击网络诈骗专项行动的重要成果。

目前，被抓获的28岁女会计已被警方依法控制，警方正通过其账户信息，进一步追查诈骗团伙的核心成员、作案窝点及资金最终流向，全力追缴涉案赃款，最大限度挽回受害者损失。同时，警方也在排查与该诈骗团伙相关的其他关联账户及涉案人员，扩大案件侦办范围。

曼谷警方相关负责人提醒，广大民众在社交平台购买商品时，务必提高警惕，切勿轻信“低价诱惑”，尽量选择正规平台及商家交易，避免直接通过银行转账、私下交易等方式付款；若发现疑似诈骗信息，应及时向警方举报，避免遭受财产损失。

《亚太警务报道》将持续关注该案的侦办进展，跟踪诈骗团伙核心成员的抓捕情况、涉案赃款追缴进度，同时关注泰国警方打击网络诈骗的专项举措，及时为观众带来最新报道，揭示网络诈骗的常见手段，呼吁民众提高防范意识。