亚太警务报道 泰国讯 记者 徐子沫
2026 年 4 月 30 日，泰国内政部地方行政厅（DOPA）联合国家警察总署反网络诈骗中心（ACSC）召开新闻发布会，曝光一条由中国电诈集团主导、勾结泰国本地人员及腐败官员的跨国假结婚入籍黑色产业链。该案以涉案金额 700 亿泰铢的洗钱案为突破口，查实至少 5 起同类案件，多名中国电诈人员通过雇佣泰男与中国妻子假结婚，为子女非法获取泰国国籍，用于洗钱、资产代持与扩张犯罪网络，严重威胁泰国国家安全。
一、案件源头：700 亿泰铢洗钱案牵出身份造假
案件核心源于 2024 年 4 月被捕的中国籍嫌犯陈寅来（Chen Yon Lai，54 岁），其长期以泰国为基地，为区域跨国电信诈骗团伙提供洗钱服务，涉案资金流水高达700 亿泰铢，通过多层 “人头账户” 最终转移至其中国籍妻子账户。
- 异常线索
：警方核查时发现，陈寅来妻子名下 3 名子女均持有泰国国籍，但均为中国出生，无泰国血统，引发深度调查。 - 身份特权
：陈寅来本人持有泰国精英特权卡（5 年有效期），居住于曼谷高端豪宅，试图以合法身份掩盖涉诈洗钱活动。
二、犯罪手法：“雇泰男假结婚 + 官员内鬼” 批量造国籍
经泰国内政部 “DOPA NICE” 反注册安全威胁工作组深挖，该团伙形成标准化、产业化的造假流程，操作隐蔽且分工明确：
- 雇佣 “替身丈夫”
：重金招募泰国男子，与中国电诈人员的中国妻子办理虚假结婚登记，无实际共同生活，仅为法律形式婚姻。 - 伪造出生登记
：将泰籍 “替身丈夫” 登记为孩子生父，依据泰国法律（泰籍父亲所生子女可获国籍），为中国出生子女非法办理泰国国籍与身份证。 - 官员勾结放行
：私人中介与 ** 泰国地方政府官员（含吞武里县官员）** 勾结，篡改民事登记信息、违规审核材料，全程 “绿灯” 协助，形成利益链条。
三、收网行动：“逆鳞行动” 抓获 6 人 呵叻府同步破获
2026 年 4 月 29 日清晨，泰国警方与内政部联合发起 **“逆鳞行动”**，在曼谷、呵叻府同步收网：
- 曼谷抓捕
：抓获 6 名核心嫌疑人，包括2 名中国籍涉诈人员、3 名受雇假结婚的泰国男子、1 名涉案地方官员，当场查获伪造文件、资金流水记录等证据。 - 呵叻府联动
：同步破获同类假结婚入籍案，证实该模式为团伙批量复制操作，全国或存在更多未曝光案件。 - 查实规模
：截至目前，已确认至少 5 起同类案件，涉及多名中国电诈人员，均通过此手段为子女获取泰国国籍。
四、犯罪目的：国籍成 “犯罪工具” 威胁泰国家安全
泰国官方明确指出，此类非法入籍绝非单纯身份规划，而是电诈集团构建跨境犯罪网络的核心手段：
- 资产避风港
：泰籍身份可合法置业、经商、自由出入境，用于代持诈骗赃款、购置房产土地，规避中国及国际执法追查。 - 洗钱通道
：利用泰籍身份开设账户、注册公司，洗白 700 亿泰铢诈骗赃款，打通 “电诈 — 洗钱 — 资产固化” 全链条。 - 扩张据点
：为团伙成员及家属提供合法居留身份，以泰国为基地辐射东南亚，持续运营跨国电信诈骗、网络赌博等犯罪活动。
五、案件警示：反诈向 “身份链” 延伸 跨境追逃升级
此案是中缅泰联合反诈以来，首次深度击穿电诈集团 “身份造假 — 资产洗白” 闭环，暴露当前跨国电诈的新动向：
- 身份伪装升级
：从 “非法滞留” 转向 “合法入籍”，利用国籍特权隐蔽身份，提升打击难度。 - 产业链本土化
：深度勾结泰国本地人员、腐败官员，形成 “境外指挥 + 本地执行” 的稳定犯罪结构。 - 执法重点转移
：全球反诈从 “打击窝点、抓捕人员”，延伸至斩断身份造假、资金洗白链条，跨境联合执法需覆盖户籍、移民、金融等多领域。
泰国警方表示，“逆鳞行动” 仍在持续，将对全国同类案件展开彻查，深挖腐败官员与中介网络；同时加强与中国警方协作，推动涉案人员引渡、赃款追缴，彻底铲除这一危害两国安全的跨国犯罪毒瘤。
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