泰国 “抛钩行动” 围剿 JaiJaiPay 斩断全泰最大赌博支付洗钱链条

亚太警务报道 泰国清迈讯 记者 徐子沫

2026 年 4 月 29 日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）联合多部门发起代号 “抛钩行动”（Operation Cast Hook）** 的跨境金融反诈专项，在清迈、曼谷等地同步突袭，一举捣毁未经央行许可的大型非法赌博支付系统 JaiJaiPay，抓获包括平台开发者、加密货币网红及街头赛车团伙核心在内的多名骨干，查扣资产总值超3100 万泰铢，彻底击穿支撑全泰 600 余家非法赌场的资金中枢。

一、黑产帝国：无牌支付垄断赌资通道，月流水 50 亿泰铢

经查，JaiJaiPay 是泰国近年规模最大的非法第三方支付与洗钱综合体，未获泰国央行任何牌照，专为线上赌博产业量身打造资金闭环：

• 覆盖范围
  
  ：全泰超600 家非法赌博网站（含体育博彩、百家乐、老虎机、虚拟币赌博等）接入该系统，垄断主流赌资结算；
• 资金规模
  
  ：月流水高达50 亿泰铢（约 10 亿元人民币），年流水突破600 亿泰铢，为泰国地下经济核心资金通道；
• 核心模式
  
  ：提供 “充值 — 划转 — 提现 — 现金兑换 —USDT 洗钱” 全链路服务，赌资进入后经多层账户拆分、跨境加密转账，最终通过虚拟币变现洗白，溯源难度极高；
• 关联黑产
  
  ：吸纳街头赛车团伙核心成员负责现金归集、地下钱庄兑换与资金押运，形成 “技术 + 支付 + 洗钱 + 安保” 的完整利益同盟。

二、雷霆收网：清迈端窝 + 曼谷捕核心，15 名管理员一锅端

行动经数月卧底侦查与数据溯源，锁定 JaiJaiPay清迈运营总部、曼谷技术研发中心及多个现金中转站，同步实施精准抓捕：

1. 4 月 29 日凌晨・清迈大本营突袭
   
   警方包围清迈市区写字楼内的运营据点，当场控制15 名系统管理员（含技术运维、客服、资金审核），查获服务器集群、交易后台、加密通信设备及大量账本，完整冻结系统数据与资金流。
2. 同日・曼谷机场抓核心
   
   在曼谷素万那普机场抓获JaiJaiPay 平台开发者（泰国籍，同时为加密货币网红）及 2 名技术骨干，其正试图携带加密货币私钥与核心代码潜逃境外；
3. 同步・街头赛车团伙落网
   
   抓捕该团伙3 名核心成员，他们长期为 JaiJaiPay 打理线下现金、兑换 USDT 并抽取高额佣金，涉案资金超1000 万泰铢。

三、涉案资产：现金 + 珠宝 + 豪车，总值超 3100 万泰铢

本次行动查扣涉案资产清单（估值约 3100 万泰铢）：

• 现金
  
  ：泰铢、美元、人民币现钞合计约850 万泰铢；
• 贵重物品
  
  ：名牌珠宝、名表、奢侈品一批，估值约1200 万泰铢；
• 车辆
  
  ：7 辆豪华豪车（含奔驰、宝马、保时捷等），估值约900 万泰铢；
• 电子设备
  
  ：服务器、电脑、手机、加密货币硬件钱包等，估值约150 万泰铢；
• 冻结资金
  
  ：涉案银行账户、电子钱包内冻结资金约0 万泰铢（注：大部分资金已通过 USDT 转移，仅冻结部分留存资金）。

四、法律追责：多重罪名起诉，深挖跨境关联网络

目前，所有涉案人员（含 15 名管理员、平台开发者、3 名赛车团伙成员）已被正式拘留，面临多项重罪指控：

• 未经许可设立金融支付系统（违反《泰国金融机构法》）；
• 组织、参与非法赌博（泰国刑法第 209 条）；
• 洗钱罪（《反洗钱法》，最高刑期 15 年）；
• 协助跨境电信诈骗（关联亚太多国电诈案件）。

案件已进入司法程序，警方重点追查：

• JaiJaiPay 与缅甸、老挝、柬埔寨电诈园区的资金往来；
• 幕后金主与跨境资金流向，疑似涉及中国籍及东南亚多国人员；
• 全泰 600 余家接入赌博网站的运营主体，拟开展全链条清剿。

五、反诈态势：泰国严打地下金融，跨境支付成围剿重点

“抛钩行动” 是泰国 2026 年 “金融反诈风暴” 的关键一役，直指支撑电诈、网络赌博的非法支付与洗钱通道。泰国警方表示，将持续：

• 清查无牌支付系统、地下钱庄、虚拟币洗钱团伙；
• 强化与中国、缅甸、柬埔寨等国的跨境执法协作，冻结涉案资金、遣返涉案人员；
• 提醒民众远离非法赌博平台、高收益虚拟币投资，警惕陌生转账与资金往来陷阱。

亚太警务联合反诈中心点评：JaiJaiPay 的覆灭，标志着东南亚赌博支付洗钱网络遭受重创，但此类黑产具有极强的再生性与隐蔽性，后续需持续关注其更名重组、转移至第三国的动向，严防死灰复燃。