马来西亚成跨境诈骗新转移基地！4 个团伙全链条覆灭，31 人落网，专盯中国公民行骗

亚太警务报道 马来西亚讯 记者 徐子沫

近期，马来西亚雪兰莪州警方发起专项反诈雷霆行动，10 天内连续捣毁 4 个跨国犯罪集团，清晰坐实跨境电诈向马来西亚转移、落地设点的新趋势。团伙盘踞民用住宅设立隐蔽呼叫中心，集虚假投资、网络赌博、USDT 虚拟货币洗钱于一体，精准锁定中国公民为主要侵害目标，形成完整闭环黑产链条。目前警方累计逮捕 31 名涉案嫌疑人，案件深挖仍在持续。

此次落网共计31 名嫌犯，包含马来西亚本地籍 9 人、外籍人员 22 人；

外籍人员来自中国（含台湾地区）、印尼、印度、菲律宾等，年龄区间集中在 23 至 41 岁。

本月 14 日，雪兰莪警方突击搜查安邦再也一处普通民居，当场抓获 10 名外籍嫌犯，现场查获手机 28 部、电脑 12 台，以及全套诈骗话术脚本、银行卡等大批作案工具。

经查，该窝点自今年初正式运作，为专业化跨境诈骗呼叫中心，内部分工高度细化：

作案套路以高收益、零风险、稳赚不赔为噱头，诱导受害人入局虚假投资、网络赌博平台。先以小额返利博取信任，待受害者大额资金入局后，假借账户冻结、系统维护拖延提现，最终拉黑失联、关停平台，涉案资金被全额卷走。

警方侦查证实，被打掉的 4 个犯罪团伙相互配合、协同运作，已建成诈骗 — 收款 — 洗白分流全流程黑色产业链。

31 名嫌犯各司其职：

部分团伙搭建高仿理财网站，伪造收益截图疯狂吸金，单案涉案金额超百万令吉；另有团队大肆推广非法赌博平台，后台操控输赢收割受害者。

洗钱环节依托 Telegram 社群统筹分赃，将赃款统一兑换为USDT 虚拟货币，经多轮拆分跨境转账流向幕后头目，目前查实洗钱流水突破 500 万令吉。

首轮安邦再也民宅行动抓获 10 人后，警方循线深挖、顺藤摸瓜，接连突袭另外 3 处隐蔽窝点，再抓获 21 名嫌犯，含 9 名本地人员、12 名外籍人员，同时抓获 3 名团伙核心骨干。

至此 4 个跨国诈骗集团被连根拔除，全部涉案人员依法羁押，涉案设备、资金及相关资产同步查封扣押，案件仍在追查资金流向与上层组织者。

马来西亚警方分析指出，在柬埔寨、缅甸、泰国等东南亚国家持续高压清剿电诈背景下，大批跨境诈骗团伙开始向马来西亚转移。多以租用普通民宅隐蔽设点，依托跨境通信、加密货币规避监管，形成 “外籍主导 + 本地人提供场地、协助走账” 的共生模式，隐蔽性、流动性极强。

亚太警务联合大马警方郑重提醒：

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