亚太警务报道｜泰国警方破获“M3投资骗局” 两人落网 涉案金额达3000万泰铢

亚太警务报道 泰国曼谷讯 记者 徐子沫

4月4日，泰国经济犯罪打击部门（ECD）依据法院签发的逮捕令，成功抓获两名涉嫌加密投资诈骗的嫌疑人，一举破获“M3 DAO”投资诈骗案。经查，该案涉案金额初步统计约3000万泰铢，两名嫌疑人被依法指控串谋诈骗公众、欺诈借款等罪名，目前已被移交相关部门接受进一步调查处置，案件正持续侦办中。

记者从泰国经济犯罪打击部门通报中获悉，此次被抓获的两名嫌疑人分别为55岁的蒙蒂拉、22岁的奇纳瓦特，两人均为泰国籍，是“M3 DAO”投资诈骗团伙的核心涉案人员。据悉，蒙蒂拉此前已被探耶武里府法院签发逮捕令，所涉罪名还包括向公众非法集资，奇纳瓦特亦因涉嫌非法公众借贷被同一法院通缉，两人长期勾结运作虚假投资项目，诱骗民众投入资金牟利[3]。

经警方深入调查，该诈骗团伙以所谓“加密投资”为幌子，通过m3mars.io平台推广“M3 DAO”投资项目，精心设计诈骗套路，极具迷惑性。该平台对外大肆宣传虚假收益，宣称投资者投入100美元可获得5倍回报、投入5000美元可获得4倍回报，同时承诺每日可获得0.5%—2%的稳定收益，此外还设置“拉人头”推广机制，鼓励参与者发展新成员以获取额外收益，完全符合典型的资金盘运作模式，与泰国近期查处的多起加密货币诈骗案件套路高度一致[3]。

记者了解到，m3mars.io所使用的.io域名，因注册成本较低，常被科技初创企业使用，近年来也被不少诈骗分子利用，用于搭建看似正规的平台以增强可信度，误导民众投入资金[3]。该团伙在成功骗取民众投资款后，迅速将资金兑换为数字资产，分散转移至其他同伙账户，以此掩盖资金流向、规避监管追查，导致受害者尝试提现时均遭遇系统限制，无法提取本金及收益，资金链条随即断裂，众多受害者蒙受财产损失。

4月4日，泰国经济犯罪打击部门执法人员展开专项抓捕行动，在奇纳瓦特的住所内成功将其与蒙蒂拉抓获，当场查获手机、电脑及投资计划展示板等关键证物，为案件后续审理提供了重要取证材料[3]。值得注意的是，该案另有一名涉案外籍嫌疑人已死亡，其死亡原因、与诈骗团伙的关联及是否涉及其他涉案人员等相关情况，警方仍在进一步核查中，暂未披露更多细节。

初步审讯显示，蒙蒂拉承认自己曾参与投资项目推广并邀请他人加入，但否认参与平台运营；奇纳瓦特则否认全部相关指控，声称自己的银行账户被他人利用，目前警方正进一步固定证据、核实案情[3]。据悉，泰国近年来加密投资诈骗案件频发，此类案件多借助数字资产转移资金，隐蔽性强、侦查难度大，泰国政府已通过立法扩大执法权力，将数字资产企业运营商纳入监管范围，加大对相关技术犯罪的打击力度[6]。

泰国经济犯罪打击部门相关负责人表示，将持续深挖该案背后的诈骗网络，全面核查涉案资金流向及受害人数，依法追究所有涉案人员的刑事责任。同时提醒广大民众，警惕各类“高收益”加密投资项目，切勿轻信虚假收益承诺，面对“低风险、高回报”“拉人头赚佣金”等宣传时提高警惕，避免陷入投资诈骗陷阱，守护自身财产安全。

《亚太警务报道》将持续关注该案的侦办进展，跟踪嫌疑人审讯结果、涉案资金追缴情况及外籍涉案人员死亡细节的核查进展，揭露此类加密投资诈骗的套路，助力泰国打击技术犯罪，提醒公众增强防范意识。