亚太警务报道｜参与9亿元“投资型杀猪盘” 跨境诈骗团伙后勤人员获刑

亚太警务报道 中国重庆报道 记者 徐子沫

近日，重庆市巴南区人民法院公布一起重大跨境“投资型杀猪盘”电信诈骗案一审判决，被告人胡某旺因参与该诈骗团伙的后勤保障工作，被依法判处刑罚。据悉，该诈骗团伙在两年间，辗转菲律宾、柬埔寨及中国湖南等地，以虚假投资为诱饵实施诈骗，累计骗取3800余名被害人共计9亿余元，涉案规模庞大、情节恶劣，而即便仅负责后勤保障，胡某旺也因参与其中、获利颇丰，难逃法律制裁。

记者从重庆市巴南区人民法院的一审判决文书中了解到，该案的诈骗团伙由江某、刘某恒等人（目前均在逃）组织建立，诈骗活动始于2019年7月，持续至2021年5月，历时近两年。该团伙采取“多地布局、跨境运作”的模式，先后在菲律宾马尼拉、柬埔寨马德旺省及金边市，以及中国湖南省等地设立诈骗窝点，通过招募、组织人员，以虚假投资为核心手段，实施电信网络诈骗。

判决文书显示，该团伙的诈骗套路典型且具有迷惑性，属于典型的“投资型杀猪盘”——团伙成员通过网络社交平台伪装成“投资达人”“成功人士”，与被害人建立联系、培养信任，随后以“高收益、低风险”“内部渠道”等虚假宣传为诱饵，诱导被害人在其搭建的虚假投资平台上投入资金。待被害人投入一定资金、尝到小额“甜头”后，团伙便通过操控平台数据、限制提现等方式，将被害人的资金全部侵占，最终导致3800余名被害人被骗，涉案总金额高达9亿余元，不少被害人因此遭受重大财产损失。

被告人胡某旺系该诈骗团伙的后勤保障人员，其参与诈骗活动的时间为2020年4月至2021年2月。期间，胡某旺先后在湖南某酒店、柬埔寨马德旺2号营地等诈骗窝点，负责后勤保障相关工作，为诈骗团伙的正常运作提供支撑，包括人员食宿安排、物资调配等基础服务。经查，胡某旺通过参与此次跨境诈骗活动，累计获利58000余元，且两次出境前往柬埔寨参与诈骗相关工作，每次停留时间均超过30日。

重庆市巴南区人民法院经审理认为，被告人胡某旺明知江某、刘某恒等人组织实施电信网络诈骗活动，仍积极参与其中，为诈骗团伙提供后勤保障，其行为已构成诈骗罪，且涉案诈骗数额特别巨大，应依法予以惩处。鉴于胡某旺在诈骗团伙中起次要、辅助作用，系从犯，且到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，同时自愿认罪认罚，依法可从轻、减轻处罚。

最终，法院依法作出一审判决：判处被告人胡某旺有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；同时责令其退赔违法所得人民币58000元，上缴国库。记者了解到，退赔的违法所得将依法返还给相关被害人，尽可能弥补被害人的财产损失。

记者梳理相关背景了解到，“投资型杀猪盘”是近年来跨境电信网络诈骗的高发类型之一，此类诈骗往往具有跨境布局、团伙化运作、迷惑性强等特点，诈骗窝点多分布在菲律宾、柬埔寨等东南亚国家，利用当地部分区域管控薄弱的特点，隐蔽开展诈骗活动[2]。而后勤保障人员作为诈骗团伙的重要组成部分，虽不直接参与诱骗被害人、侵占资金等核心环节，但为团伙运作提供了必要支撑，同样属于诈骗犯罪的共犯，需承担相应的法律责任。

业内人士表示，该案的判决再次警示，跨境电信网络诈骗团伙中，无论分工如何，无论是核心的诈骗实施人员，还是负责后勤保障、技术支持、资金结算等辅助人员，只要参与其中、为诈骗活动提供帮助并获利，均将被依法追究刑事责任，不存在“只帮忙、不担责”的情况。此前，已有多起类似案件判决显示，即便是普通的后勤人员、客服人员，也因参与跨境诈骗被判刑[3]。

重庆市巴南区人民法院相关负责人表示，此次判决彰显了我国打击跨境电信网络诈骗犯罪的坚定决心，无论诈骗窝点设在境内还是境外，无论涉案人员分工如何，我国司法机关都将依法追查到底，严厉打击各类电信网络诈骗行为，切实维护人民群众的财产安全。同时，也提醒广大民众，要提高防范意识，警惕各类“高收益”虚假投资宣传，切勿轻信陌生网友的投资推荐，避免陷入“杀猪盘”诈骗陷阱。

据悉，目前该案的主犯江某、刘某恒等人仍在逃，警方正持续开展追逃工作，全力追捕在逃涉案人员，力争将所有诈骗团伙成员全部抓获归案，依法严惩。同时，警方也在进一步深挖该案的资金流向，全力追缴涉案赃款，最大限度为被害人挽回损失。

《亚太警务报道》将持续关注该案的后续进展，跟踪在逃主犯的追逃情况、涉案赃款的追缴及返还情况，同时解读此类“投资型杀猪盘”的诈骗套路，提醒公众提高防范意识，助力跨境反诈协作，推动形成全民反诈、全社会反诈的良好氛围，守护人民群众财产安全。