亚太警务报道 泰国曼谷报道 记者 徐子沫
近日，泰国特别调查厅（DSI）成功破获一起重大跨境网络犯罪及洗钱案件，将一名涉嫌操控“人头账户”、参与跨境洗钱的嫌疑人依法移送检察机关起诉。据悉，该案关联20多家非法赌博网站及一起涉案金额高达20亿泰铢的英超联赛直播盗播案，犯罪团伙通过隐秘手段清洗涉案资金，仅3个月内资金流水便突破5亿泰铢，涉案情节恶劣，波及跨境非法产业链。
记者从泰国特别调查厅（DSI）通报中了解到，此次破获的案件核心涉及两大非法领域——英超联赛直播盗播与非法网络赌博，两者相互勾结，形成“盗播引流—网赌投注—资金洗钱”的完整犯罪链条。涉案嫌疑人主要负责操控“人头账户”，为20多家非法赌博网站提供资金清洗服务，是整个犯罪链条中的关键环节。
调查细节显示，该犯罪团伙的运作模式极具隐蔽性：首先通过非法渠道盗播英超联赛直播内容，搭建非法盗播网站，随后在盗播画面中嵌入非法赌博广告，利用英超赛事的高关注度，诱导民众点击广告、参与网赌投注。民众投注的资金不会直接进入赌博网站账户，而是通过复杂的虚拟货币交易进行层层清洗，规避监管部门的核查，最终流向犯罪团伙控制的隐秘账户。
DSI调查人员透露，仅在短短3个月内，该犯罪团伙通过上述模式清洗的涉案资金流水便突破5亿泰铢（约合人民币1亿元），而其关联的英超联赛直播盗播案，涉案金额更是高达20亿泰铢，不仅侵害了英超赛事的版权权益，还通过非法网赌和洗钱活动，严重破坏泰国的金融秩序和社会治安。
目前，泰国特别调查厅已对该犯罪团伙的8名核心成员提起公诉，截至通报发布时，已有5名涉案成员被成功抓获，依法采取强制措施，另有3名成员仍在逃，DSI已发布通缉令，联合相关部门全力追查在逃人员下落，力争将所有涉案人员全部抓获归案，彻底摧毁该跨境犯罪网络。
据悉，被抓获的5名嫌疑人面临多项罪名指控，包括非法组织赌博、洗钱罪、共谋犯罪等，若罪名成立，将面临严厉的法律制裁。泰国特别调查厅相关负责人表示，该犯罪团伙的行为涉嫌跨境网络犯罪与金融犯罪，隐蔽性强、涉案金额大、波及范围广，此次成功破获，是泰国打击跨境非法赌博、洗钱及版权侵权犯罪的重要成果。
记者了解到，近年来，泰国非法网络赌博、跨境洗钱案件频发，部分犯罪团伙借助虚拟货币交易的隐蔽性，搭建跨境犯罪网络，结合体育赛事盗播、虚假广告等方式引流，诱导民众参与非法活动，牟取巨额非法利益。此前，泰国DSI曾多次开展专项行动，打击非法网赌和洗钱犯罪，但此类犯罪因跨境性、隐蔽性强，仍存在反弹隐患。
此次案件中，犯罪团伙将英超盗播与非法网赌相结合，创新犯罪模式，进一步增加了案件的查处难度。业内人士分析，体育赛事盗播因受众广、引流快，已成为非法网赌团伙的重要引流手段，而虚拟货币的滥用，则为涉案资金的清洗提供了便利，加剧了跨境犯罪的治理难度。
泰国特别调查厅相关负责人表示，后续将持续加大对跨境网络犯罪、非法网赌、洗钱及版权侵权犯罪的打击力度，重点排查虚拟货币交易中的可疑资金流向，强化与国际相关部门的协作，严厉打击跨境犯罪团伙的勾结行为，同时加强对网络平台的监管，防范非法盗播和网赌广告的传播，维护泰国的金融秩序、社会治安及知识产权保护权益。
目前，该案已进入司法审理阶段，5名在押嫌疑人的讯问工作正在推进中，DSI正进一步深挖案件细节，追查涉案资金的最终流向，排查是否存在其他关联犯罪团伙及“保护伞”。《亚太警务报道》将持续关注该案的审理进展，跟踪在逃人员的抓捕情况及涉案资金的追缴情况，及时为公众带来最新报道，解读泰国打击跨境犯罪的最新举措，助力跨境反诈、反洗钱协作。
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