亚太警务报道｜泰国严打 “人头公司” 4 月 1 日起全面收紧监管

【亚太警务报道 记者 张大鹏 综合泰国官方通报】3 月 24 日，泰国商业发展厅正式发布监管新规，宣布自 2026 年 4 月 1 日起，在全国范围内开展专项清理整顿，严厉打击以泰国人名义代持、实际由外国人控制的 “人头公司” 乱象。

根据新规，监管重点将聚焦合伙公司及有限公司的股权结构，严查外国股东隐名持股、外籍人员违规掌握签字决策权等问题。所有新注册企业必须提交书面确认文件，承诺股东为真实出资人，不存在协助外国人规避外资准入法律限制的行为。

泰国相关部门将同步建立 “高风险公司名单”，对可疑企业重点核查，并移交中央调查局开展深度审查。一经查实存在虚假登记、代持股份、违规经营等行为，涉案企业及相关责任人将被依法追究刑事责任，面临监禁及高额罚款。

数据显示，目前泰国境内约有 11.8 万家外资持股比例低于 50% 的有限公司，其中相当一部分被怀疑为规避外资限制设立的 “人头公司”。此次整顿将重点覆盖春武里、清迈、普吉等外资活动密集区域，全面排查灰色经营主体。

泰国官方表示，此次大规模监管收紧，是规范外资市场秩序、堵塞法律漏洞、打击跨境灰色产业与洗钱风险的关键举措，有助于维护本国营商环境公平性与经济安全。《亚太警务报道》将持续关注新规落地后的执法查处情况。