亚太警务报道｜越南河内警方破获FTXF虚拟币诈骗案 涉案金额达数百亿盾

【栏目记者 张大鹏 综合越南河内市警方通报、越南司法部消息及相关参考资料整理】3月17日，越南河内市警方正式宣布，成功摧毁一个自2021年起持续运行的虚拟货币诈骗团伙，该团伙以发行虚假虚拟代币“FTXF”为幌子，虚构投资前景，诱骗投资者投入资金，最终侵吞数百亿越南盾（约合数千万人民币）。目前，警方已对5名涉案嫌疑人以“诈骗财产罪”提起公诉，同时呼吁受害者尽快报案，提醒公众警惕非法虚拟资产投资陷阱。

据河内市警方通报，该诈骗团伙由陈南忠（音译，1986年出生，居住在河内市河东坊）指使，伙同多名技术人员组建犯罪团队。为打造虚假投资项目，团伙技术人员专门编写代码，发行了名为“FTXF”的虚拟代币，同时刻意虚构背景，谎称该代币由英国专业团队开发，具备广泛的应用场景，可用于电子商务交易及各类支付网关，以此营造“正规、高潜力”的投资假象，吸引投资者入局。

为扩大诈骗范围、获取投资者信任，该团伙采取“线下宣讲+线上诱导”的双重模式开展诈骗活动。线下，团伙定期举办金融讲座和研讨会，邀请所谓的“投资专家”解读虚拟货币市场，夸大“FTXF”代币的升值空间，诱骗投资者长期持有该代币；线上，团伙通过Facebook、Telegram、Zalo等社交群组，发布虚假盈利案例，进一步强化投资者的投资意愿]。

该团伙的诈骗套路极具迷惑性，核心手法与越南近期曝光的多起虚拟币诈骗案件高度相似——先通过虚假宣传吸引投资者投入资金，待资金累积至高位后，团伙核心成员大量抛售“FTXF”代币，直接导致该代币价格归零、丧失流动性，投资者手中的代币瞬间变得一文不值，团伙则借此侵吞全部涉案资金，涉案金额高达数百亿越南盾。

结合越南虚拟资产监管背景，越南自2026年1月1日起正式实施《2025年数字技术产业法》，将加密资产、虚拟资产正式确认为“资产”，同时建立严格的监管框架，严厉打击非法虚拟资产交易活动。而该FTXF虚拟币诈骗团伙自2021年起持续作案，期间利用虚拟资产交易的监管漏洞，规避执法排查，直至此次被警方彻底摧毁。

目前，河内市警方已完成案件初步侦查，对5名涉案嫌疑人依法以“诈骗财产罪”提起公诉。根据越南《刑法》相关规定，诈骗财产数额特别巨大、情节特别严重的，可判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，此次涉案金额达数百亿越南盾，5名嫌疑人或将面临严厉的刑事处罚。

为最大限度挽回受害者损失，河内警方公开呼吁，所有FTXF虚拟币诈骗案的受害者，需在3月31日前主动联系河内市经济警察局报案，如实说明投资情况、提交相关证据，配合警方开展案件深挖工作。同时，警方特别提醒公众，当前非法虚拟资产投资诈骗频发，诈骗分子多通过社交群组、线下宣讲等方式诱导投资，切勿轻信“高收益、低风险”的虚拟资产投资宣传。

据悉，越南近年来虚拟币诈骗案件呈高发态势，此前岘港市警方曾破获TOSI虚拟币诈骗案，团伙通过虚构日本企业合作背景，诱骗逾8000名投资者参与，涉案金额逾900亿越南盾；河内市也曾查处Million Smiles公司加密货币诈骗案，涉案金额达300亿越南盾。此次FTXF虚拟币诈骗案的破获，是越南警方强化虚拟资产监管、打击非法投资诈骗的重要成果。

河内市警方表示，下一步将持续加大对虚拟货币诈骗、非法虚拟资产交易的打击力度，深入排查社交群组、线下宣讲等诈骗高发场景，深挖FTXF诈骗团伙背后的资金流向及关联犯罪网络，力争将所有涉案人员抓获归案、依法严惩。同时，将联合相关部门加强宣传引导，普及虚拟资产投资风险及反诈知识，助力民众提升防范意识，维护当地金融秩序与民众财产安全。《亚太警务报道》将持续关注案件的审理进展，跟踪受害者报案及损失挽回情况，同步报道越南虚拟资产监管及反诈行动动态。